Saturday 8 August 2020
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[國際] 梵蒂岡打擊不法金融活動 2019年糾15件疑案

梵蒂岡的金融監督機構3日表示,已在2019年將15起可疑案件移交給檢方。這是教宗方濟各(Pope Francis)致力清理教廷金融交易的一環。梵蒂岡的反洗錢機構「國務院金融資訊管理局」(Financial Information Authority)在年度報告中表示,去年接獲64件「可疑活動報告」,之後移交15件案子給梵蒂岡檢方。金融資訊管理局表示,這些案件主要涉及逃稅及盜用公款等國際洗錢犯罪,並指出,若有關於發現金融異常現象的更明確指導方針,就能讓金融資訊管理局更能糾出不當作為。金融資訊管理局成立於2010年,宗旨是防範洗錢及資助恐怖組織,同時讓功能相......more


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梵蒂岡打擊不法金融活動

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2019年糾15件疑案

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